枝江一女子被骗28万 牵出POS机恶意套现团伙
发布时间:2020-05-28 12:57

随着移动支付的快速发展,各种大小不一的POS机也是遍布大街小巷。记者8日在枝江采访了解到,警方在侦办一名女子被骗28万元的案件时,意外查处了一个利用多台pos机恶意套现的团伙,其中一名男子竟然利用POS机累计循环刷信用卡套现达800余万。

2015年底,枝江一名女子遭遇天降馅饼,一名男子假冒枝江市消防大队的干部,以订购一批高低床为由,骗得该女子28万余元后失联。枝江警方介入侦查后,一路追至河南先后将几名骗子抓获。

而在侦办这起诈骗案件的同时,警方发现这笔钱在河南被多台POS机刷卡套现分批取走,警方于是又将3名刷卡套现甚至涉嫌销赃的男子抓获。经审讯,这三名男子除了这一次利用POS机刷卡套现外,多年来一直在利用POS机四处刷卡套现且数额巨大,一名男子竟循环刷信用卡套现达800余万。

据了解,这3名男子每人都拥有几台甚至几十台POS机,这些机器都是从网上购买的,他们利用这些机器专门为他人刷信用卡恶意套现,然后从中收取1%—2%的好处费,生意十分火爆。近日,这3名男子因虚构交易利用POS机刷信用卡为他人恶意套现并从中牟利,分别被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法经营罪判处有期徒刑六个月至五年。

记者走访了解到,为了交易支付方便,几乎每个市民都持有一张甚至多张信用卡,而各类POS机更是遍布大街小巷,市民个人也能轻松从网上购买POS机,因此近几年来利用POS刷信用卡恶意套现的案件也是急剧猛增。

枝江市法院法官张书辉提醒说,持有POS和信用卡的商家和市民应自律,使用这些工具恶意套现或是以卡养卡拆东墙补西墙,极易构成犯罪。持卡套现人一旦套现透支逾期未还,记录将计入自身信用档案,一旦透支却无法偿还,可能涉嫌信用卡诈骗罪名。抱有套现目的的持卡人和提供套现条件的商家,极可能为盗窃卡等获取赃款提供渠道。作为持卡人,须合理、合法、理性地消费,不与违法商户勾结,违规操作。作为商户,一定要
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依法经营,防止蝇头小利的套现行为带来违法结果